浙江铁流离合器股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
股票简称：铁流股份
股票代码： 603926
二〇一七年六月二十二日
铁流股份2016年年度股东大会会议议程
主持人：董事长 张智林
2017年6月22日
序号 会 议 内 容
1 审议各项议案 报告人
(1) 《公司2016年度董事会工作报告》 张智林
(2) 《公司2016年度监事会工作报告》 黄铁桥
(3) 《公司2016年度财务决算报告》 陈惠芳
(4) 《公司2016年度利润分配方案》 陈惠芳
(5) 《公司2017年度财务预算报告》 陈惠芳
议案（6），即“关于续聘公司2017年度审计机构的议案”，需自行审阅。
（7）《关于公司2016年度董事薪酬的议案》，自行审阅，《关于公司2016年度监事薪酬的议案》，自行审阅。
关于2017年度，申请银行借款综合授信额度的议案，自行审阅。
(9) 《关于制定的 自行审阅
议案》
第一，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，第二，自主进行审阅。
（11）《关于公司运用自有闲置资金去购买理财产品的议案》，自行开展审阅。
请看，这是《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，请自行进行审阅。
在2017年度，关于那个可以自行审阅的存在，是公司预计日常关联交易情况的议案十四号。
2 听取有关报告
(1) 独立董事2016年度述职报告 应可慧
3 股东及其授权代表发言及答疑
4 对需审议的提案进行投票表决
(1) 总监票组织监票小组
(2) 股东及股东代表投票
5 统计有效表决票
6 宣布表决结果
7 宣读股东大会决议
8 由公司聘请的律师发表见证意见
9 大会结束
与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师
需要注意的是，会议的时间以及地点要进行备注，具体便是，2017年此6月22日的上午9:30，地点为公司的一楼会议室。
联系人： 郑成福、梅雪
联系方式：座机：0571-86280821
议案一：
2016年度董事会工作报告
各位股东：
2016年，称作“公司”的浙江铁流离合器股份有限公司，其董事会将全体进行团结带领。
干部与职工，针对公司重大经营事项以及发展战略，去展开认真研究、做好部署工作，对各种资源科学调度，将生产经营进行合理安排，就积极去探索做精做强会有的新途径，在年度经营目标方面完成得比较好，使得公司能够平稳且快速地发展 句号。
在这个地方，我以公司董事会的名义，朝着股东大会提交2016年度董事会工作报告，上面所说的这些议案，业已。
公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
在2016年的时候，我国汽车市场呈现出了保持平稳增长的态势呢，其产销达成了2802.08万辆这个数量，相较于去年同期是有着增长情况的。
增长了13.7%，2016年，是我国推行“十三五”规划的起始之年，于新态势下，我国制造业既。
迎面机遇，又会迎来挑战，公司依据市场政策导向积极去调整战略，和全体员……
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